Lizaro Casino — Policy AML
LizaroCasino adotta un programma antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Questa pagina illustra in che modo tali controlli incidono sull'uso quotidiano del conto e perché una collaborazione tempestiva aiuta a evitare limitazioni evitabili.
Ambito e finalità
La policy riguarda registrazione, depositi, prelievi, bonus e ogni trasferimento di valore effettuato tramite il conto giocatore.
Le somme collegate a reati, frodi o regimi sanzionatori vengono rifiutate. La piattaforma non può essere impiegata per occultare, spostare o legittimare proventi illeciti.
Ogni utente è tenuto a fornire dati veritieri e a rispondere in modo costruttivo alle richieste ragionevoli del team di conformità.
I clienti Lizaro sono invitati a evadere rapidamente le richieste di documenti o chiarimenti: in genere questo riduce i tempi di attesa sui prelievi.
Misure di prevenzione AML
Il programma unisce controlli preventivi, analisi comportamentale e reazione rapida alle anomalie:
- Identificazione del cliente in fase di iscrizione e verifica prima di prelievi rilevanti.
- Controlli di coerenza tra strumento di pagamento, titolare del conto e profilo del giocatore.
- Monitoraggio di depositi elevati, cicli rapidi deposito-prelievo e schemi di scommessa insoliti.
- Revisione manuale dei conti segnalati dai sistemi automatici o dal supporto clienti.
- Sospensione o chiusura quando emergono rischi di riciclaggio, sanzioni o frode.
- Conservazione sicura della documentazione e segnalazione alle autorità competenti ove la legge lo impone.
Obblighi di dovuta diligenza
Identità, provenienza dei fondi e andamento delle operazioni possono essere verificati prima o dopo la registrazione, soprattutto in prossimità di un prelievo.
Possono essere richiesti documenti aggiuntivi, spiegazioni sul reddito o dettagli su movimenti ricorrenti.
La mancata collaborazione può comportare limitazioni del conto e la restituzione dei fondi secondo le procedure applicabili.
Cosa può avviare una revisione
Depositi anomali, attività rapida da deposito a prelievo, conti collegati sullo stesso dispositivo o canale e wallet non intestati al titolare del profilo possono attivare l'attenzione automatica.
I pattern sospetti vengono prioritizzati e trasmessi al team AML per un esame approfondito.
Segnalazione e collaborazione
Le attività sospette vengono escalate internamente e, se richiesto dalla normativa, comunicate alle autorità competenti.
Durante una revisione in corso l'utente potrebbe non ricevere informazioni, perché una comunicazione anticipata rischierebbe di compromettere indagini o obblighi di reporting.
L'operatore collabora con le richieste legittime di forze dell'ordine, autorità giudiziarie e organi di controllo finanziario.
Collegamento con la Policy KYC
La policy AML opera insieme alle procedure di verifica dell'identità. Documento d'identità, prova di indirizzo e controlli sui canali di pagamento sostengono l'approvazione dei prelievi e i controlli antiriciclaggio.
Un profilo già verificato può abbreviare i tempi di revisione, ma non esclude controlli ulteriori se il comportamento cambia o compaiono nuovi indicatori di rischio.
Per domande sulla conformità, scrivi a support@lizaro-casinos.it. Documenti correlati: Privacy, Termini, Policy KYC e Gioco responsabile.